الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:-

تطبق الشركة مبدأ الإفصاح والشفافية عن المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها للسادة المساهمين وأصحاب المصالح وذلك بموجب سجل إفصاح فوري محدث متوفر على الموقع الالكتروني ونسخة مطبوعة في مقر الشركة يمكن الاطلاع عليها في أوقات العمل الرسمية لدى وحدة شئون المستثمرين.

الإفصاح عن كبار المساهمين:-

اسم المساهم نسبة الملكية أكثر من 5%
شركة التفوق القابضة 43%
 شركة الزمردة القابضة 13%
الشركة المتحدة للخدمات الطبية 7%

سجل إفصاحات الشركة

م

رقم الافصاح

رقم محضر الاجتماع

تاريخ الإفصاح

وقت الافصاح

بيان وتفاصيل الإفصاح

1

01/2024

01/2024

20/02/2024

04:35 PM

اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع الأقسام كما في يناير 2024.

2

02/2024

01/2024

20/02/2024

04:35 PM

اعتماد مجلس الإدارة التقرير المتكامل للشركة “Integrated Report” المعد لعام 2024.

3

03/2024

02/2024

04/03/2024

02:35 PM

اعتماد البيانات المالية المجمعة والمدققة كما في 31/12/2023.

4

04/2024

03/2024

17/03/2024

03:05 PM

اعتماد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير العادية والتي ستنعقد في تاريخ 15/04/2024.

5

05/2024

04/2024

25/04/2024

03:05 PM

بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية في 31-12-2023 والمنعقدة بتاريخ 15-04-2024 تم التعديل على بيانات الشركة عند الجهات الرقابية على النحو التالي:
أولاً: البيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2023:
1. الاحتياطي الإجباري (1,702,005د.ك)
2. الاحتياطي الاختياري (1,430,623د.ك)
3. أرباح محتفظ بها (7,835,525د.ك)
ثانياً: مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31-12-2024:
تعيين السيد /علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط –برقان محاسبون عالميون، و تحديد أتعابهم بموجب توصية لجنة التدقيق الداخلي رقم 10/2023.

6

06/2024

05/2024

02/05/2024

03:10 PM

اعتماد مجلس الإدارة البيانات المالية المرحلية المجمعة للربع الأول كما في 31-03-2024.

7

07/2024

—-

19/05/2024

03:25 PM

صدرت موافقة هيئة أسواق المال على طلب الشركة لتجديد ترخيص نشاط أوراق مالية -نشاط مدير محفظة استثمار -وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ 19 مايو 2024.

8

08/2024

—-

28/05/2024

03:20 PM

صدرت موافقة هيئة أسواق المال على إصدار الترخيص للشركة -نشاط مستشار استثمار ، ابتداء من تاريخ 28-05-2024 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد..
استنادا لقرار رقم (56) لسنة 2024 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة لمزاولة أنشطة أوراق مالية.

م

رقم الافصاح

رقم محضر الاجتماع

تاريخ الإفصاح

وقت الافصاح

بيان وتفاصيل الإفصاح

1

01/2023

01/2023

31/01/2023

04:35 PM

الإفصاح عن مخطط الهيكل التنظيمي للشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع أقسام الشركة كما في يناير 2023.

2

02/2023

01/2023

31/01/2023

04:35 PM

الإفصاح عن التقرير المتكامل للشركة “Integrated Report” المعد لعام 2023.

3

03/2023

02/2023

09/02/2023

02:05 PM

الإفصاح عن البيانات المالية المجمعة والمدققة كما في 31/12/2022.

4

04/2023

02/2023

09/02/2023

02:05 PM

الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية عن الربع الرابع لعام 2022.

5

05/2023

03/2023

15/02/2023

03:05 PM

الإفصاح عن مخطط الهيكل التنظيمي للشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع أقسام الشركة كما في فبراير 2023.

6

06/2023

04/2023

28/02/2023

03:10 PM

الإفصاح عن تحديث قائمة الأشخاص المطلعين في الشركة، كما هو على الموقع الإلكتروني للشركة.

7

07/2023

05/2023

06/03/2023

05:10 PM

الإفصاح عن شراء مجمع تجاري في منطقة حولي بمبلغ وقدره 3,150,000 د.ك والحصول على تسهيلات من بيت التمويل الكويتي ورهن العقار لصالحه بموجب عقد التسهيلات.

8

08/2023

06/2023

19/03/2023

03:35 PM

الافصاح عن المعلومات الجوهرية التالية :-

1.       صدور حكم اول درجة ضد الشركة بالدعوى رقم ( تجاري مدني كلي حكومة /9-اسواق مال ) .

2.       قرار مجلس تأديب رقم (2022/111) هيئة أسواق المال بتوقيع جزاء الانذار لأعضاء مجلس الادارة وجزاء مالي بقيمة 2,000 د.ك على الرئيس التنفيذي.

9

09/2023

07/2023

27/03/2023

03:35 PM

تمت الموافقة على جميع بنود اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2022، بنسبة حضور 85,620% من إجمالي مساهمي الشركة، وقد تم تحديد موعد توزيع الأرباح النقدية (4 فلس) يوم 26/04/2023 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم 27/03/2023.

  كما تمت الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي السيد/ عدنان الهزيم بموجب الأتعاب المحددة مع لجنة التدقيق الداخلي بالشركة.

10

10/2023

08/2023

04/05/2023

02:05 PM

الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية المجمعة للربع الأول لعام 2023.

11

11/2023

09/2023

28/05/2023

03:15 PM

الإفصاح عن شراء شركة الماسة العقارية ذ.م.م بكامل حصصها بمبلغ وقدره 1,850,000 د.ك وذلك عن طريق أخذ تسهيلات بنكية بقيمة 1,700,000 د.ك لتمويل عملية الشراء وتمت موافقة المجلس على التسهيلات من بنك وربة..

12

12/2023

11/2023

27/07/2023

02:35 PM

الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية المجمعة للربع الثاني لعام 2023.

13

13/2023

07/09/2023

02:35 PM

إخطار بصدور قرار مجلس تأديب الصادر من هيئة أسواق المال رقم 16/2023 بتوقيع جزاء التنبيه لمخالفة الشركة قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية حكم المادة (4-7) علماً بأن هذه المخالفة هي مخالفة إجرائية وليست موضوعية.

14

14/2023

15/2023

29/10/2023

03:20 PM

الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية المجمعة للربع الثالث لعام 2023.

15

15/2023

29/10/2023

02:00 PM

توجت شركة شرق للاستثمار بجائزة الأسرع نمواً في إدارة المحافظ الاستثمارية لعام 2023 من قبل مجلة (غلوبال اكنومكس) –   The Global Economics

16

16/2023

31/10/2023

02:00 PM

مَنحت هيئة أسواق المال موافقة مبدئية لشركة شرق للاستثمار لترخيص نشاط مستشار استثمار.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 31/10/2023 وتنتهي في تاريخ 30/04/2024، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

17

17/2023

17/2023

05/12/2023

04:00 PM

الإفصاح عن نقل ملكية العقار الواقع في منطقة خيطان – قطعة 9 – قسيمة 139-والذي قيمته الدفترية 1,950,000 د.ك (مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) كما في دفاتر الشركة في 30-9-2023 الغير مرهون ومسدد قيمته بالكامل ونقل الملكية إلى شركة أفاق العقارية (شركة تابعة)

بيان وتفاصيل الإفصاح تاريخ الإفصاح رقم محضر الاجتماع رقم الافصاح م
الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية للربع الرابع لعام 2021. 31-01-2022 1/2022 1/2022 1
الإفصاح عن تقرير لجنة المكافئات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021 31-01-2022 1/2022 2/2022 2
الإفصاح عن البيانات المالية المجمعة والمدققة كما في 31-12-2021 14-02-2022 2/2022 3/2022 3
الإفصاح عن جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية لسنة 31-12-2021 17-02-2022 3/2022 4/2022 4
إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية في تاريخ 14-03-2022 17-02-2022 3/2022 5/2022 5
اعلان تذكيري عن موعد الجمعية العمومية العادية 28-02-2022 6/2022 6
الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية والمصادقة عليها من وزارة التجارة والصناعة 14-03-2022 4/2022 7/2022 7
الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول من عام 2022 08-05-2022 5/2022 8/2022 8
الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية من الربع الأول لعام 2022 08-05-2022 5/2022 9/2022 9
الإفصاح عن قبول استقالة المدقق الداخلي السيد/صدف جوغلي لأسباب خاصة على يكون اخر يوم عمل له في الشركة تاريخ 06-06-2022 08-05-2022 5/2022 10/2022 10
اعتماد تعيين مدير التدقيق الداخلي في الشركة السيد/صالح الخولي ،واعتماد تعيين مكتب السادة/ بزيع الياسين للاستشارات للقيام بأعمال الاستشارات الخاصة بلجنة التدقيق الداخلي للشركة. 09-06-2022 6/2022 11/2022 11
تحديث قائمة الأشخاص المطلعين في الشركة. 09-06-2022 6/2022 12/2022 12
اعتماد البيانات المالية المجمعة (غير مدققة) للربع الثاني للعام 2022. 21-07-2022 8/2022 13/2022 13
الآثار المالية المترتبة على جائحة فيروس كورونا عن الربع الثاني من العام 2022 21-07-2022 8/2022 14/2022 14
اعتماد لجنة للإعدام مستندات الشركة المتقادمة منذ عام 2015 وما سبق والاعتماد على أرشفة أصول المستندات الكترونياً. 21-07-2022 8/2022 15/2022 15
الإعلان عن تحديد موعد لعقد جمعية عمومية عادية مناقشة جدول الاعمال: تعيين مراقب حسابات خارجي جديد للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022 بدلا من السيدة/حصة البحر التي تم الغاء ترخيصها من قبل هيئة اسواق المال بناء على طلبها. 15-08-2022 9/2022 16/2022 16
الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة، وهو السيد/ عدنان علي حسن الهزيم، من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات، والمقيد من ضمن قائمة السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، لإصدار البيانات المالية عن السنة التي تنتهي في 31/12/2022، وذلك بدلاً من السيدة/ حصة محمد أحمد البحر، نظراً لإلغاء قيدها من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة والموافقة على تحديد أتعابه بموجب توصية لجنة التدقيق الداخلي للشركة لمجلس الإدارة. 29-08-2022 10/2022 17/2022 17
قامت شركة شرق للاستثمار بشراء شركتين ذات مسؤولية محدودة، وتم تصنيفها شركات تابعة، بمبلغ إجمالي وقدره 6.8 مليون دينار كويتي وتمويل قيمة الشراء بالكامل بموجب عقد تسهيلات ممنوحة من بنك وربة بقيمة 6.8 مليون دينار كويتي وارباح بنكية بنسبة واحد بالمائة 22-09-2022 11/2022 18/2022 18
إعتماد البيانات المالية المجمعة (غير مدققة) للربع الثالث للعام 2022. 03-11-2022 12/2022 19/2022 19
الآثار المالية المترتبة على جائحة فيروس كورونا عن الربع الثالث من العام 2022. 03-11-2022 12/2022 20/2022 20

كشف بجميع الأشخاص المطلعين في الشركة.

ر/م اسم المطلع مسمى المطلع
أ

اعضاء مجلس الادارة المطلعين

1 السيد/عادل طاهر النكاس رئيس مجلس الادارة
2 السيد/عبدالملك العوضي نائب رئيس مجلس الادارة
3 السيد/عبدالله البغلي عضو مجلس الادارة (مستقل)
4 السيد/فهد الملا عضو مجلس الادارة
5 السيد/خالد خليل عواد عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي
ب

موظفين الشركة المطلعين

1 هاني احمد محمد عبد الحليم المدير التنفيذي لإدارة الأصول / مدير محفظة العميل بإدارة الشركة
2 احمد على سعد الجريوي مدير محفظة استثمار بإدارة العميل
3 هيثم هاشم محمد احمد مدير محفظة استثمار بإدارة العميل / ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجلة في بورصة الأوراق المالية
4 فيصل على كويا مدير محفظة الشركة
5 رقية مهدي حيدر محلل مالي
6 داود سليمان مروين مسؤول عمليات
7 عبده جمعه عبده البسيونى المدير المالي
8 احمد أسامة حسن حسن عمر على محاسب
9 نورا امين علي ماضي مسؤول وحدة شؤون المستثمرين
10 رندة محسن هاشم مسؤول أول – موارد بشرية وشؤون إدارية
11 سوجان توماس بوثور ديفاسى مسؤول إدارة المخاطر
12 صالح عبدالوهاب ابراهيم الخولي مدير التدقيق
13 خالد نزار مرشد الحدرب مدير المطابقة والالتزام
14 أمين صلاح الدين محمود متولي مسؤول المطابقة والالتزام
15 ريم محمد عبده سعادة مسؤول علاقات العملاء
16 مهدي حمزه حسين كاظم مسؤول شكاوى العملاء
ج

الجهات الخارجية المطلعة

1 السيد/ علي عبد الرحمن الحساوي

(مكتب Rodl الشرق الأوسط برقان – محاسبون عالميون)

المدقق الخارجي للشركة
2 مكتب المحامي عبدالعزيز مالك العلي المحامي الخارجي للشركة
3 الدكتور / فيصل عبدالوهاب الفهد المحامي الخارجي للشركة
4 مكتب المحامي مشاري العصيمي المحامي الخارجي للشركة
5 السيد/ محمد الزمراوي  مهندس برمجيات الشركة
6 السيدة/ منى طلب الموعد السيدة/ منى طلب الموعد
7 السادة/ شركة ان يو سي الوطنية للتجارة العامة إدارة تكنولوجيا المعلومات
8 السادة/ مكتب المرسى للإستشارات الإدارية والإقتصادية والصناعية وتقنية المعلومات مكتب الإستشارات للتدقيق الداخلي في الشركة
9 RÖdl الشرق الأوسط –برقان –محاسبون عالميون مكتب التدقيق المسؤول عن تقرير نظم التدقيق الداخلي في الشركة
10  السادة/ مكتب بيكر تليBaker tilly  مكتب التدقيق المسئول عن تقريرAUP
11 بنك وربة بنك دائن
12 بنك بيت التمويل الكويتي بنك دائن
13 بنك الكويت الدولي بنك دائن