الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:-

تطبق الشركة مبدأ الإفصاح والشفافية عن المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها للسادة المساهمين وأصحاب المصالح وذلك بموجب سجل إفصاح فوري محدث متوفر على الموقع الالكتروني ونسخة مطبوعة في مقر الشركة يمكن الاطلاع عليها في أوقات العمل الرسمية لدى وحدة شئون المستثمرين.

الإفصاح عن كبار المساهمين:-

اسم المساهم نسبة الملكية أكثر من 5%
شركة التفوق القابضة 43%
 شركة الزمردة القابضة 13%
الشركة المتحدة للخدمات الطبية 7%

سجل إفصاحات الشركة

م

رقم الافصاح

رقم محضر الاجتماع

تاريخ الإفصاح

وقت الافصاح

بيان وتفاصيل الإفصاح

1

01/2023

01/2023

31/01/2023

04:35 PM

الإفصاح عن مخطط الهيكل التنظيمي للشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع أقسام الشركة كما في يناير 2023.

2

02/2023

01/2023

31/01/2023

04:35 PM

الإفصاح عن التقرير المتكامل للشركة “Integrated Report” المعد لعام 2023.

3

03/2023

02/2023

09/02/2023

02:05 PM

الإفصاح عن البيانات المالية المجمعة والمدققة كما في 31/12/2022.

4

04/2023

02/2023

09/02/2023

02:05 PM

الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية عن الربع الرابع لعام 2022.

5

05/2023

03/2023

15/02/2023

03:05 PM

الإفصاح عن مخطط الهيكل التنظيمي للشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع أقسام الشركة كما في فبراير 2023.

6

06/2023

04/2023

28/02/2023

03:10 PM

الإفصاح عن تحديث قائمة الأشخاص المطلعين في الشركة، كما هو على الموقع الإلكتروني للشركة.

7

07/2023

05/2023

06/03/2023

05:10 PM

الإفصاح عن شراء مجمع تجاري في منطقة حولي بمبلغ وقدره 3,150,000 د.ك والحصول على تسهيلات من بيت التمويل الكويتي ورهن العقار لصالحه بموجب عقد التسهيلات.

8

08/2023

06/2023

19/03/2023

03:35 PM

قرار مجلس تأديب رقم (2022/111) هيئة أسواق المال بتوقيع جزاء الانذار لأعضاء مجلس الادارة وجزاء مالي بقيمة 2,000 د.ك على الرئيس التنفيذي.

9

09/2023

07/2023

27/03/2023

03:35 PM

تمت الموافقة على جميع بنود إجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2022، بنسبة حضور 85,620% من إجمالي مساهمي الشركة، وقد تم تحديد موعد توزيع الأرباح النقدية (4 فلس) يوم 26/04/2023 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم 27/03/2023.

 
كما تمت الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي السيد/ عدنان الهزيم بموجب الأتعاب المحددة مع لجنة التدقيق الداخلي بالشركة.

10

10/2023

08/2023

04/05/2023

02:05 PM

الإفصاح الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية المجمعة للربع الأول لعام 2023.

بيان وتفاصيل الإفصاح تاريخ الإفصاح رقم محضر الاجتماع رقم الافصاح م
الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية للربع الرابع لعام 2021. 31-01-2022 1/2022 1/2022 1
الإفصاح عن تقرير لجنة المكافئات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021 31-01-2022 1/2022 2/2022 2
الإفصاح عن البيانات المالية المجمعة والمدققة كما في 31-12-2021 14-02-2022 2/2022 3/2022 3
الإفصاح عن جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية لسنة 31-12-2021 17-02-2022 3/2022 4/2022 4
إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية في تاريخ 14-03-2022 17-02-2022 3/2022 5/2022 5
اعلان تذكيري عن موعد الجمعية العمومية العادية 28-02-2022 6/2022 6
الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية والمصادقة عليها من وزارة التجارة والصناعة 14-03-2022 4/2022 7/2022 7
الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول من عام 2022 08-05-2022 5/2022 8/2022 8
الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية من الربع الأول لعام 2022 08-05-2022 5/2022 9/2022 9
الإفصاح عن قبول استقالة المدقق الداخلي السيد/صدف جوغلي لأسباب خاصة على يكون اخر يوم عمل له في الشركة تاريخ 06-06-2022 08-05-2022 5/2022 10/2022 10
اعتماد تعيين مدير التدقيق الداخلي في الشركة السيد/صالح الخولي ،واعتماد تعيين مكتب السادة/ بزيع الياسين للاستشارات للقيام بأعمال الاستشارات الخاصة بلجنة التدقيق الداخلي للشركة. 09-06-2022 6/2022 11/2022 11
تحديث قائمة الأشخاص المطلعين في الشركة. 09-06-2022 6/2022 12/2022 12
اعتماد البيانات المالية المجمعة (غير مدققة) للربع الثاني للعام 2022. 21-07-2022 8/2022 13/2022 13
الآثار المالية المترتبة على جائحة فيروس كورونا عن الربع الثاني من العام 2022 21-07-2022 8/2022 14/2022 14
اعتماد لجنة للإعدام مستندات الشركة المتقادمة منذ عام 2015 وما سبق والاعتماد على أرشفة أصول المستندات الكترونياً. 21-07-2022 8/2022 15/2022 15
الإعلان عن تحديد موعد لعقد جمعية عمومية عادية مناقشة جدول الاعمال: تعيين مراقب حسابات خارجي جديد للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022 بدلا من السيدة/حصة البحر التي تم الغاء ترخيصها من قبل هيئة اسواق المال بناء على طلبها. 15-08-2022 9/2022 16/2022 16
الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة، وهو السيد/ عدنان علي حسن الهزيم، من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات، والمقيد من ضمن قائمة السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، لإصدار البيانات المالية عن السنة التي تنتهي في 31/12/2022، وذلك بدلاً من السيدة/ حصة محمد أحمد البحر، نظراً لإلغاء قيدها من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة والموافقة على تحديد أتعابه بموجب توصية لجنة التدقيق الداخلي للشركة لمجلس الإدارة. 29-08-2022 10/2022 17/2022 17
قامت شركة شرق للاستثمار بشراء شركتين ذات مسؤولية محدودة، وتم تصنيفها شركات تابعة، بمبلغ إجمالي وقدره 6.8 مليون دينار كويتي وتمويل قيمة الشراء بالكامل بموجب عقد تسهيلات ممنوحة من بنك وربة بقيمة 6.8 مليون دينار كويتي وارباح بنكية بنسبة واحد بالمائة 22-09-2022 11/2022 18/2022 18
إعتماد البيانات المالية المجمعة (غير مدققة) للربع الثالث للعام 2022. 03-11-2022 12/2022 19/2022 19
الآثار المالية المترتبة على جائحة فيروس كورونا عن الربع الثالث من العام 2022. 03-11-2022 12/2022 20/2022 20

كشف بجميع الأشخاص المطلعين في الشركة.

ر/م اسم المطلع مسمى المطلع
أ

اعضاء مجلس الادارة المطلعين

1 السيد/عادل طاهر النكاس رئيس مجلس الادارة
2 السيد/عبدالملك العوضي نائب رئيس مجلس الادارة
3 السيد/عبدالله البغلي عضو مجلس الادارة (مستقل)
4 السيد/فهد الملا عضو مجلس الادارة
5 السيد/خالد خليل عواد عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي
ب

موظفين الشركة المطلعين

1 هاني احمد عبد الحليم المدير التنفيذي لإدارة الأصول / مثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجلة في بورصة الأوراق المالية
2 احمد على سعد الجريوي مدير محفظة استثمار بإدارة العميل
3 هيثم هاشم محمد احمد مدير محفظة استثمار بإدارة العميل
4 فيصل على كويا مدير محفظة الشركة
5 فهد محمد عبد العزيز المكتوم مدير محفظة العميل بإدارة الشركة
6 عبده جمعة عبده البسيوني المدير المالي
7 سوجان ثوماس بوثور ديفاسى مسؤول إدارة المخاطر
8 صالح عبد الوهاب الخولى مدير التدقيق الداخلي
9 خالد نزار الحدرب مدير المطابقة والالتزام
10 أمين صلاح الدين متولي الرشيدى مسؤول المطابقة والالتزام
11 داوود سليمان مروين مسؤول عمليات
12 رندة محسن هاشم مسؤول أول موارد بشرية
13 نوره أمين ماضي وحدة شئون المستثمرين
14 مهدي حمزة مسؤول شكاوى العملاء
15 أحمد أسامة حسن محاسب
16 محمد سيد ثابت مسؤول علاقات العملاء
ج

الجهات الخارجية المطلعة

1 السيد/ عدنان علي حسن الهزيم المدقق الخارجي للشركة
2 السيد/ عبدالعزيز مالك العلي المحامي الخارجي للشركة
3 الدكتور / فيصل عبدالوهاب الفهد المحامي الخارجي للشركة
4 السيد/ محمد الزمراوي  مهندس برمجيات الشركة
5 السيدة/ منى طلب الموعد مستشار أول موارد بشرية
6 السادة/ شركة ان يو سي الوطنية للتجارة العامة إدارة تكنولوجيا المعلومات
7 السادة/ مكتب المرسى للإستشارات الإدارية والإقتصادية والصناعية وتقنية المعلومات مكتب الإستشارات للتدقيق الداخلي في الشركة
8 السادة/ مكتب القطامي والعيبان وشركائهمGrant Thornton مكتب التدقيق المسؤول عن تقرير نظم التدقيق الداخلي في الشركة
9  السادة/ مكتب بيكر تليBaker tilly  مكتب التدقيق المسئول عن تقريرAUP
10 بنك وربة بنك دائن
11 بنك بيت التمويل الكويتي بنك دائن
12 بنك الكويت الدولي بنك دائن