م

رقم الافصاح

رقم محضر الاجتماع

تاريخ الإفصاح

وقت الافصاح

بيان وتفاصيل الإفصاح

1

01/2024

01/2024

20/02/2024

04:35 PM

اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع الأقسام كما في يناير 2024.

2

02/2024

01/2024

20/02/2024

04:35 PM

اعتماد مجلس الإدارة التقرير المتكامل للشركة “Integrated Report” المعد لعام 2024.

3

03/2024

02/2024

04/03/2024

02:35 PM

اعتماد البيانات المالية المجمعة والمدققة كما في 31/12/2023.

4

04/2024

03/2024

17/03/2024

03:05 PM

اعتماد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير العادية والتي ستنعقد في تاريخ 15/04/2024.

5

05/2024

04/2024

25/04/2024

03:05 PM

بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية في 31-12-2023 والمنعقدة بتاريخ 15-04-2024 تم التعديل على بيانات الشركة عند الجهات الرقابية على النحو التالي:
أولاً: البيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2023:
1. الاحتياطي الإجباري (1,702,005د.ك)
2. الاحتياطي الاختياري (1,430,623د.ك)
3. أرباح محتفظ بها (7,835,525د.ك)
ثانياً: مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31-12-2024:
تعيين السيد /علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط –برقان محاسبون عالميون، و تحديد أتعابهم بموجب توصية لجنة التدقيق الداخلي رقم 10/2023.

6

06/2024

05/2024

02/05/2024

03:10 PM

اعتماد مجلس الإدارة البيانات المالية المرحلية المجمعة للربع الأول كما في 31-03-2024.

7

07/2024

—-

19/05/2024

03:25 PM

صدرت موافقة هيئة أسواق المال على طلب الشركة لتجديد ترخيص نشاط أوراق مالية -نشاط مدير محفظة استثمار -وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ 19 مايو 2024.

8

08/2024

—-

28/05/2024

03:20 PM

صدرت موافقة هيئة أسواق المال على إصدار الترخيص للشركة -نشاط مستشار استثمار ، ابتداء من تاريخ 28-05-2024 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد..
استنادا لقرار رقم (56) لسنة 2024 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة لمزاولة أنشطة أوراق مالية.

9

09/2024

—-

13/06/2024

08:15 AM

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة للثلاث سنوات القادمة، وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ 13 يونيو 2024 وتم النشر الإعلان في جريدتين رسميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة و الانستغرام.

10

10/2024

—-

27/06/2024

04:15 PM

إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة للثلاث سنوات القادمة، وذلك في تمام الساعة 04:00 عصراَ في تاريخ 27 يونيو 2024 وقد استلمت اللجنة عدد 5 طلبات ترشح، وستقوم لجنة الترشيحات بدراسة الطلبات المقدمة وتسلميها لهيئة أسواق المال للحصول على الموافقات المبدئية للطلبات.

11

11/2024

—-

04/07/2024

08:00 AM

إعلان عن استقالة شخص مطلع -مدير محفظة الشركة السيد/ فيصل كويا -على أن يكون أخر يوم عمل له في الشركة بتاريخ 25/07/2024.

12

12/2024

06/2024

14/07/2024

03:00 PM

اعتماد البيانات المرحلية المجمعة للربع الثاني كما في 30-06-2024.

13

13/2024

—-

16/07/2024

02:04 PM

صدرت موافقة هيئة أسواق المال على طلب الشركة لتجديد ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد اعتبارا من تاريخ 04-10-2024.

14

14/2024

07/2024

21/07/2024

05:05 PM

تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الشركة بتسليم مستندات وكشوف حسابات المحافظ لعملاء لديها.

15

15/2024

—-

06/10/2024

03:05 PM

إعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية في تاريخ 21-10-2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة لمناقشة بندود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية كما يلي:
• انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (اكتوبر2024 إلى اكتوبر2027).

16

16/2024

—-

16/10/2024

01:30 PM

صدور قرار رقم 25 لسنة 2024 – مجلس تأديب في الدعوى رقم 23/2023 لدى هيئة أسواق المال وكان القرار كالتالي: –
أولاً: رفض الشكوى المقامة من الشاكي ميثم محمود حيدر ضد المشكو في حقها شركة شرق للاستثمار.
ثانياً: إخطار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وذوي الشأن بهذا القرار.

17

17/2024

—-

21/10/2024

12:10 PM

تمت الموافقة من قبل السادة المساهمين على جدول الأعمال الجمعية بنسبة حضور ( 85.58%) و موافقة 100% من قبل السادة المساهمين الحضور.

18

18/2024

—-

21/10/2024

07:40 PM

إفصاح عن محضر مجلس الإدارة رقم (10/2024) حيث تم الاقتراع السري وتشكيل المجلس واللجان.

19

19/2024

—-

29/10/2024

09:45 AM

إعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها في يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك لمناقشة بند جدول الأعمال غير العادي (تعديل على المادة 13 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة).

20

20/2024

14/2024

05/11/2024

03:05 PM

الإفصاح عن نتائج البيانات المالية المرحلية المجمعة للربع الثالث لعام 2024 و المراجعة من قبل مكتب التدقيق الخارجي حيث بلغ صافي الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ و قدره (1,768,905د.ك).

21

21/2024

—-

13/11/2024

02:15 PM

تمت الموافقة من قبل السادة المساهمين الحضور على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية بنسبة حضور (85.47%) وموافقة 100% من قبل السادة المساهمين الحضور.

22

22/2024

—-

14/11/2024

02:30 PM

صدور حكم بالاستئنافات رقم (40/41/43/44 ) في القضية رقم (32/2020) المستأنف ضده: ميثم محمود حاجي حيدر و موضوعها: ندب خبير، وتفاصيلها ما يلي:-
• المنظورة أمام المحكمة: القصر س تجاري /2 أسواق.
• وصفتنا فيها : مستأنفة.
صدر الحكم فيها: رفض وتأييد حكم الدرجة الأولى لصالح المستأنف ضده في القضية رقم 32-2023 تجاري مدني كلي حوكمة 9 أسواق مال.

23

23/2024

—-

20/11/2024

02:30 PM

بموجب الحكم الصادر عن الاستئناف رقم (40/41/43/44) في القضية رقم (32/2020) المستأنف ضده: ميثم محمود حاجي حيدر.

24

24/2024

—-

24/11/2024

08:45 AM

استنادا إلى الجمعية العامة غير العادية لشركة شرق للاستثمار (ش.م.ك ) مقفلة المنعقد بتاريخ 13/11/2024 تمت الموافقة على تعديل المادة( 13 ) من النظام الأساسي وتعديلاته ليصبح النص بعد التعديل كما يلي :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( 5 ) خمسة أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من اسهم بالشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقيين بالتصويت السري ،وعلى أن يضم المجلس عضوا أو أكثر من الأعضاء المستقلين ممن تتوفر فيه أو فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية ومن ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة، و تختارهم الجمعية العامة العادية ، وتحدد مكافآتهم وفقا لقواعد الحوكمة على أن لا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس ولا يشترط أن يكون العضو المستقل بين المساهمين في الشركة ومراعاة أن مدة عضوية العضو المستقل تنتهي بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره لها .
ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد.
استمرار المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

25

25/2024

15/2024

28/11/2024

07:00 PM

تم تحديث قائمة الأشخاص المطلعين للشركة كما في نوفمبر 2024.

26

26/2024

—-

02/12/2024

03:00 PM

انتهاء فترة الموافقة المبدئية لطلب الترخيص المقدم من الشركة والصادر في القرار رقم (68) لسنة 2024 لمزاولة نشاط أوراق مالية (مدير نظام استثمار جماعي) .
وعليه يعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن اعتباراً من تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية في 28/11/2024.
وعليه ستقوم الشركة فوراً بإجراءات التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي بشطب نشاط مدير نظام استثمار جماعي وفقاً للإجراءات الخاصة بذلك.

27

27/2024

—-

08/12/2024

03:00 PM

إفصاح عن إعلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 30 ديسمبر 2024.
وذلك لمناقشة تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من عقد النظام الأساسي وتعديلاته المتعلقة بأغراض الشركة، وهو:
• حذف وشطب نشاط مدير نظام استثمار جماعي رمز النشاط 650220 من أنشطة وأغراض الشركة الحالي.
في حال عدم انعقاد الاجتماع لعدم استكمال النصاب القانوني سيتم عقد اجتماع المؤجل بتاريخ 06 يناير 2025.

28

28/2024

—-

19/12/2024

05:30 PM

صدور حكم بالاستئناف في القضية رقم (96/2022) الاستئناف المرفوع من حسن دهداري ضد شركة شرق للاستثمار وذلك في جلسة 19/12/2024 والمنظورة أمام المحكمة: القصر س تجاري /2 أسواق.
صدرحكم المحكمة في موضوع الاستئناف : تسلم المستأنف مكونات محفظته محل عقد المحفظة حفظ أصول استثمارية المؤرخ في 27/02/2008 والمتمثلة في سند حصة المستأنف في شركة أي أند زد الدنماركية بنسبة 16.8% و مبلغ (186.250 مائة و ستة وثمانون ألف ومائتان وخمسون يورو) أو ما يعادله بالدينار الكويتي ومبلغ (10,000 د.ك عشرة الأف دينار كويتي) و بأن تؤدي له فوائد القانونية بواقع 7% سنوياً عن المبالغ سالفة البيان اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 17/03/2022 وحتى تمام السداد و الزمتها المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسون دينار مقابل أتعاب محاماة.

29

29/2024

17/2024

30/12/2024

03:15 PM

تمت الموافقة والمصادقة بنسبة 100 % من السادة المساهمين الحاضرين على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، ومفاده بتعديل المادة رقم(5) من عقد التأسيس والمادة رقم(4) من عقد النظام الأساسي وتعديلاته المتعلقة بأنشطة الشركة بحذف نشاط مدير استثمار جماعي من أنشطة الشركة.