الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:-

تطبق الشركة مبدأ الإفصاح والشفافية عن المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها للسادة المساهمين وأصحاب المصالح وذلك بموجب سجل إفصاح فوري محدث متوفر على الموقع الالكتروني ونسخة مطبوعة في مقر الشركة يمكن الاطلاع عليها في أوقات العمل الرسمية لدى وحدة شئون المستثمرين.

الإفصاح عن كبار المساهمين:-

اسم المساهم نسبة الملكية أكثر من 5%
شركة التفوق القابضة 43%
 شركة الزمردة القابضة 13%
الشركة المتحدة للخدمات الطبية 7%

سجل الافصاحات

سجل إفصاحات الشركة لعام 2022
بيان وتفاصيل الإفصاح تاريخ الإفصاح رقم محضر الاجتماع رقم الافصاح م
الإفصاح عن تأثير الاحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية من الربع الرابع لعام 2021 24-01-2022 1/2022 1/2022 1
الإفصاح عن تقرير لجنة المكافئات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021 24-01-2022 1/2022 2/2022 2
الإفصاح عن البيانات المالية المجمعة والمدققة كما في 31-12-2021 14-02-2022 2/2022 3/2022 3
الإفصاح عن جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية لسنة 31-12-2021 17-02-2022 3/2022 4/2022 4
إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية في تاريخ 14-03-2022 17-02-2022 3/2022 5/2022 5
اعلان تذكيري عن موعد الجمعية العمومية العادية 28-02-2022 6/2022 6
الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية والمصادقة عليها من وزارة التجارة والصناعة 14-03-2022 4/2022 7/2022 7
الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول من عام 2022 08-05-2022 5/2022 8/2022 8
الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية من الربع الأول لعام 2022 08-05-2022 5/2022 9/2022 9
الإفصاح عن قبول استقالة المدقق الداخلي السيد/صدف جوغلي لأسباب خاصة على يكون اخر يوم عمل له في الشركة تاريخ 06-06-2022 08-05-2022 5/2022 10/2022 10
اعتماد تعيين مدير التدقيق الداخلي في الشركة السيد/صالح الخولي ،واعتماد تعيين مكتب السادة/ بزيع الياسين للاستشارات للقيام بأعمال الاستشارات الخاصة بلجنة التدقيق الداخلي للشركة. 09-06-2022 6/2022 11/2022 11
تحديث قائمة الأشخاص المطلعين في الشركة. 09-06-2022 6/2022 12/2022 12
اعتماد البيانات المالية المجمعة (غير مدققة) للربع الثاني للعام 2022. 21-07-2022 8/2022 13/2022 13
الآثار المالية المترتبة على جائحة فيروس كورونا عن الربع الثاني من العام 2022 21-07-2022 8/2022 14/2022 14
اعتماد لجنة للإعدام مستندات الشركة المتقادمة منذ عام 2015 وما سبق والاعتماد على أرشفة أصول المستندات الكترونياً. 21-07-2022 8/2022 15/2022 15
التفاوض بشأن فرص استثمارية شراء عدد (2) شركة ذات مسؤولية محدودة بمبلغ وقدره 6,800,000 د.ك ومناقشة طرق التمويل من بنك وربة مع رهن محفظة استثمارية. 21-07-2022 8/2022 16/2022 16
الإعلان عن تحديد موعد لعقد جمعية عمومية عادية مناقشة جدول الاعمال: تعيين مراقب حسابات خارجي جديد للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022 بدلا من السيدة/حصة البحر التي تم الغاء ترخيصها من قبل هيئة اسواق المال بناء على طلبها. 11-08-2022 9/2022 17/2022 17
قامت شركة شرق للاستثمار بشراء شركتين ذات مسؤولية محدودة، وتم تصنيفها شركات تابعة، بمبلغ إجمالي وقدره 6.8 مليون دينار كويتي وتمويل قيمة الشراء بالكامل بموجب عقد تسهيلات ممنوحة من بنك وربة بقيمة 6.8 مليون دينار كويتي وارباح بنكية بنسبة واحد بالمائة 22-09-2022 11/2022 18/2022 18
إعتماد البيانات المالية المجمعة (غير مدققة) للربع الثالث للعام 2022. 03-11-2022 12/2022 19/2022 19
الآثار المالية المترتبة على جائحة فيروس كورونا عن الربع الثالث من العام 2022. 03-11-2022 12/2022 20/2022 20

كشف بجميع الأشخاص المطلعين في الشركة.

ر/م اسم المطلع مسمى المطلع
أ

اعضاء مجلس الادارة المطلعين

1 السيد/عادل طاهر النكاس رئيس مجلس الادارة
2 السيد/عبدالملك العوضي نائب رئيس مجلس الادارة
3 السيد/عبدالله البغلي عضو مجلس الادارة (مستقل)
4 السيد/فهد الملا عضو مجلس الادارة
5 خالد خليل عواد عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي
ب

موظفين الشركة المطلعين

6 هاني احمد عبد الحليم المدير التنفيذي لإدارة الأصول / مثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجلة في بورصة الأوراق المالية
7 احمد على سعد الجريوي مدير محفظة استثمار بإدارة العميل
8 هيثم هاشم محمد احمد مدير محفظة استثمار بإدارة العميل
9 فيصل على كويا مدير محفظة الشركة
10 فهد محمد عبد العزيز المكتوم مدير محفظة العميل بإدارة الشركة
11 عبده جمعة عبده البسيوني المدير المالي
12 سوجان ثوماس بوثور ديفاسى مسؤول إدارة المخاطر
13 صالح عبد الوهاب الخولى مدير التدقيق الداخلي
14 خالد نزار الحدرب مدير المطابقة والالتزام
15 أمين صلاح الدين متولي الرشيدى مسؤول المطابقة والالتزام
16 احمد اسامة محاسب
17 محمد ثابت مسؤول علاقات العملاء
ج

الجهات الخارجية المطلعة

18 السيد/ عدنان الهزيم مدقق الحسابات الخارجي للشركة
19 السيد/عبدالعزيز العلي المحامي الخارجي للشركة
20 السيد/محمد الزمراوي مهندس برمجيات الشركة
21 السيد/رامي وديع مكتب الاستشارات للتدقيق الداخلي في الشركة